Directorio Preventivo

Entidades y Plataformas de Riesgo

Revise brokers, apps de inversion, esquemas de captacion y plataformas offshore con reportes de riesgo en Mexico y LATAM antes de depositar o transferir dinero.

Fichas disponibles

29 Fichas

OmegaPro

MLM / Cripto

Lista Negra

Referencia: 2022

Trust Investing

Cripto / Rendimientos

Lista Negra

Referencia: 2022

Xifra Business

MLM / Rendimientos

Lista Negra

Referencia: 2022

Generación Zoe

Esquema Ponzi

Lista Negra

Referencia: 2022

Yox Holding

Captacion de Inversion

Lista Negra

Referencia: Ene 2024

AirBit Club

Esquema Piramidal

Lista Negra

Referencia: 2023

Aras Investment Business Group

Captacion Patrimonial

Lista Negra

Referencia: 2023

HyperFund

Cripto / Rendimientos

Lista Negra

Referencia: 2023

Kuailian

Cripto / MLM

Lista Negra

Referencia: 2022

RainbowEx

App de Inversion

Lista Negra

Referencia: 2024

Intense Live

Cripto / Membresias

Lista Negra

Referencia: 2023

Go4Rex

Broker Offshore

Lista Negra

Referencia: Dic 2023

FX Winning

Broker CFD Offshore

Lista Negra

Referencia: 2024

70Trades

Broker Offshore

Lista Negra

Referencia: Nov 2023

Ontega

Broker Offshore

Lista Negra

Referencia: 2023

FORTIS IM TRADE

Plataforma de Trading

Lista Negra

Referencia: Ene 2024

DBLfin

Broker No Regulado

Lista Negra

Referencia: 2024

5Markets

Broker No Regulado

Lista Negra

Referencia: Dic 2023

Hispamarkets

Broker No Regulado

Lista Negra

Referencia: Nov 2023

TradeATF

Broker Internacional

Lista Negra

Referencia: 2023

Warren Bowie & Smith

Broker Internacional

Precaución

Referencia: 2024

Deriv

Forex / Derivados

Precaución

Referencia: N/A

Binomo

Trading Alto Riesgo

Precaución

Referencia: N/A

Olymp Trade

Trading Alto Riesgo

Precaución

Referencia: N/A

IQ Option

Opciones Binarias

Precaución

Referencia: N/A

AvaTrade

Forex / CFDs

Precaución

Referencia: N/A

XM Global

Forex / CFDs

Precaución

Referencia: N/A

Exness

CFDs

Precaución

Referencia: N/A

eToro

Trading / Multi Activo

Precaución

Referencia: N/A

Preguntas frecuentes sobre entidades y plataformas de riesgo

¿Que significa que una entidad aparezca en 'Lista Negra'?

Significa que la entidad, app o plataforma ha sido objeto de alertas regulatorias, reportes repetidos de usuarios o antecedentes de bloqueo de retiros. Lo prudente es no enviar nuevos depositos mientras no exista claridad suficiente.

¿Por que algunas fichas aparecen en 'Precaucion'?

Son entidades que pueden operar en otras jurisdicciones o bajo estructuras offshore, pero sin una regulacion clara en Mexico o con limites practicos para una reclamacion local. Eso aumenta el riesgo si surge una disputa.

¿Este listado solo incluye brokers tradicionales?

No. Tambien puede incluir apps de inversion, esquemas de captacion, plataformas de trading, propuestas cripto y otras estructuras que hayan generado reportes de riesgo o dificultades de retiro.

¿Que hago si ya deposite en una de estas plataformas?

Conviene dejar de enviar nuevos fondos, guardar comprobantes, correos, capturas y estados de cuenta, y ordenar de inmediato la informacion del caso. Esa documentacion ayuda a definir si procede una reclamacion bancaria, denuncia o accion patrimonial.

¿Sirve denunciar aunque la empresa opere fuera de Mexico?

Si. Aunque la entidad opere desde el extranjero, sigue siendo importante documentar la ruta del dinero, los medios de pago y la identidad utilizada para captar al cliente. Eso puede abrir acciones en Mexico y fuera del pais, segun el caso.

¿No ve su entidad en esta lista?

El directorio se actualiza de forma periodica. Si necesita revisar un broker, app, esquema o plataforma no incluida aqui, podemos hacer una lectura inicial de sus antecedentes y forma de operacion.