Nuestras áreas:
fraudes que sí investigamos
Cada tipo de fraude exige una estrategia distinta. Por eso combinamos análisis legal, documentación técnica y acciones concretas según la ruta que siguió su dinero.
Intervenimos con enfoque en
Áreas que atendemos
Revise el tipo de fraude y conozca el enfoque de reclamación más adecuado para su situación.
Forex y CFDs
Casos contra brokers sin regulación local y bloqueos de retiro.
Ver detallesCriptomonedas
Seguimiento on-chain y acciones sobre activos digitales enviados en fraude.
Ver detallesEsquemas Piramidales
Coordinación de reclamaciones en fraudes de captación y esquemas Ponzi.
Ver detallesBrokers de Riesgo
Revisión de plataformas e intermediarios que operan sin autorización suficiente.
Ver detallesEstafas Románticas
Investigación del engaño y seguimiento de depósitos en fraudes sentimentales.
Ver detallesFraude Bancario
Reclamación por cargos no reconocidos, SPEI y suplantación.
Ver detallesForex y CFDs
sentiment_very_dissatisfied Cómo suele operar el fraude
En muchos casos se muestran utilidades aparentes dentro de plataformas conocidas para dar sensación de control. El problema aparece cuando el cliente intenta retirar y empiezan las comisiones sorpresa, los supuestos impuestos o el silencio del broker.
gavel Enfoque de recuperación
La revisión no se limita a una carta de reclamación. Normalmente se estructura en tres frentes:
- check_circle Rastreo corporativo: Revisamos la entidad detrás del sitio, su jurisdicción y a los responsables visibles de la operación.
- check_circle Ruta de pago: Documentamos bancos intermediarios, procesadores y canales de cobro para reforzar la reclamación.
- check_circle Chargebacks estratégicos: Preparamos el expediente documental para disputas y acciones coordinadas según el medio de pago utilizado.
Referencia reciente
"Después de depositar con un broker que operaba desde el extranjero, me bloquearon el retiro y dejaron de responder. Lograron reconstruir la ruta de pago y sostener mi reclamación."
Brokers en la mira:
- warning Ontega
- warning Warren Bowie & Smith
- warning 70Trades
Criptomonedas
psychology_alt Qué sí puede rastrearse
La complejidad técnica juega a favor del estafador porque hace pensar que todo quedó fuera del alcance legal. Sin embargo, muchas operaciones dejan trazabilidad en blockchain y terminan pasando por plataformas centralizadas.
travel_explore Trazado y atribución
El objetivo es reconstruir el trayecto de los fondos y detectar el punto donde una medida legal puede ser útil.
- check_circle Mapeo de transacciones: Seguimos los fondos a través de múltiples wallets, servicios de mezcla y cuentas intermedias hasta encontrar una salida útil para la reclamación.
- check_circle Acción sobre el punto de contacto: Si los fondos llegan a un exchange o rampa centralizada, se promueven medidas para identificar y reclamar.
Caso documentado
"Transferí cripto a una plataforma de inversión falsa. El análisis permitió ubicar el paso por una cuenta centralizada y eso cambió por completo la estrategia."
La coordinación con áreas de cumplimiento puede ser clave cuando los fondos tocan una plataforma centralizada.
Esquemas Piramidales
group_off Cuando el esquema se cae
Estos fraudes suelen crecer entre círculos cercanos y aparentar normalidad durante meses. Cuando dejan de pagar, el problema ya no es solo patrimonial: también hay presión social, deudas y afectación familiar.
groups Reclamación coordinada
En fraudes masivos, actuar de forma organizada suele dar mejores resultados que presentar reclamaciones dispersas:
- check_circle Denuncias penales masivas: Se integran denuncias con un mismo soporte documental para fortalecer la acusación por fraude y captación indebida.
- check_circle Aseguramiento de bienes: Se promueven medidas para ubicar y asegurar bienes, cuentas o activos vinculados con los operadores del esquema.
Frente en integración
La organización del grupo permitió ordenar contratos, depósitos y nombres de promotores para impulsar medidas de aseguramiento.
Además de la denuncia, se revisan acciones civiles y mercantiles para intentar recuperar la inversión.
Otras áreas relacionadas
También atendemos modalidades con dinámicas y pruebas muy distintas.
Brokers de Riesgo
Existen plataformas que operan con licencias offshore, avisos regulatorios o antecedentes de bloqueo de retiro. Se revisa el historial de la entidad y la ruta legal más útil para reclamar.
Consultar una entidad de riesgo →Estafas Románticas
En fraudes sentimentales y casos de pig butchering, la clave suele estar en reconstruir la identidad usada, la comunicación y el recorrido de los depósitos hechos por la víctima.
Revisar esta modalidad →Fraude bancario y SPEI
Si sufrió phishing, vishing, SPEI no reconocido o cargos indebidos, el caso puede reclamarse ante el banco y, si hace falta, escalarse por la vía correspondiente.
- Gestión ante la Unidad Especializada del banco.
- Procedimientos conciliatorios en ante CONDUSEF.
¿Movimiento no reconocido?
Mientras más pronto se reporte, más fácil es preservar evidencia y cuestionar la respuesta del banco.
Revisar ahoraCómo trabajamos su caso
El proceso cambia según la modalidad de fraude, pero siempre empieza por ordenar la evidencia y definir la vía correcta.
1. Cuéntenos qué ocurrió
Comparta los hechos principales en el formulario seguro para entender el tipo de fraude y el recorrido de los fondos.
2. Reunimos la evidencia
Le indicamos qué documentos conviene integrar: correos, capturas, contratos, transferencias, wallets o respuestas del banco.
3. Definimos la estrategia
Revisamos la viabilidad y le explicamos con claridad si conviene avanzar por demanda, reclamación bancaria o ruta internacional.
4. Ejecutamos la reclamación
A partir de ahí se impulsa la gestión ante bancos, plataformas, brokers o autoridades según el expediente.
Evaluación clara desde el inicio
Antes de avanzar, le explicamos el tipo de ruta disponible, el nivel de viabilidad y el esquema de honorarios aplicable a su asunto.
Experiencias de clientes
"Me bloquearon el retiro después de varios depósitos con un broker sin regulación clara. El expediente se armó rápido y por fin pude reclamar con fundamento."
"Pensé que transferir USDT era el final del camino, pero lograron identificar una ruta útil y eso cambió por completo el panorama de mi caso."
"Lo más valioso fue que ordenaron la evidencia de todos los afectados y dejaron de ser reclamos aislados. Eso nos dio fuerza para avanzar."
Revise su caso cuanto antes
El tiempo importa. En muchos fraudes el dinero se dispersa rápido, por lo que ordenar la evidencia y activar la ruta adecuada desde el inicio puede marcar diferencia.
- Revisión inicial sin costo
- Manejo confidencial del asunto
- Estrategia legal según el fraude