Fraude en inversión online

Recuperación de capital en
Forex, CFDs y brokers

Si un broker no regulado le impidió retirar su dinero, su caso no es aislado. Atendemos reclamaciones contra plataformas como Ontega, Warren Bowie & Smith y otras, utilizando herramientas legales y bancarias para intentar recuperar los fondos.

Cómo operan estos brokers

Revisión del caso

Señales de riesgo

Entidad no regulada

Pago del cliente

Broker offshore / sin supervisión

Banco receptor / procesador de pago

Disputa bancaria y reclamación

Cómo suele operar el fraude en trading online

Muchos brokers fraudulentos siguen el mismo libreto: promesas de rendimiento, asesores insistentes y plataformas alteradas. La finalidad no es invertir su dinero, sino retenerlo y seguir pidiéndole más depósitos.

Ganancias simuladas

La plataforma suele mostrar utilidades ficticias o movimientos alterados para convencerle de hacer nuevos depósitos y aumentar su exposición.

Retiro condicionado

Cuando usted intenta retirar, aparecen nuevos cobros, supuestos impuestos, verificaciones interminables, congelamiento de cuenta o simplemente dejan de responder.

Regulación inexistente o aparente

Con frecuencia operan desde jurisdicciones offshore, como San Vicente, Seychelles o Vanuatu, sin licencias válidas ante organismos como la CNBV, la FCA o la SEC.

Cómo planteamos la reclamación

Trabajamos asuntos relacionados con entidades como Ontega, Warren Bowie & Smith, FORTIS IM TRADE y otras similares mediante acciones coordinadas con bancos, procesadores de pago y autoridades competentes.

Ruta bancaria

Priorizamos el recorrido del dinero en moneda fiat. Si usted pagó con tarjeta o transferencia, pueden existir mecanismos de disputa bancaria que conviene activar cuanto antes.

Revisión operativa y flujo del dinero

Revisamos el historial de operaciones en MetaTrader 4/5 para detectar señales de manipulación, como slippage artificial o velas anómalas, y ubicamos la ruta real del depósito realizado.

Revisión técnica de registros MT4/MT5.
Identificación de procesadores de pago vinculados.

Disputa bancaria y chargebacks

Si el depósito se hizo con tarjeta de crédito o débito, analizamos la procedencia de activar los códigos de disputa de Visa o Mastercard por servicio no prestado o representación engañosa.

Integración de reclamaciones bancarias internacionales.
Seguimiento frente a bancos y adquirentes involucrados.

Gestión regulatoria

Cuando procede, elevamos reportes ante reguladores financieros reales, como FCA, CySEC o CNBV, y documentamos a las entidades que facilitaron el movimiento de fondos.

¿Por qué acudir con nosotros en fraudes Forex?

Conocemos las tácticas que usan estos brokers y estructuramos la reclamación con base en evidencia, no en promesas vacías.

Atención jurídica real

Su asunto se revisa con criterio legal. No operamos como un call center ni como supuestos recuperadores sin respaldo documental.

Investigación documentada

Reconstruimos la red de empresas y procesadores que estos brokers utilizan para dispersar cobros y ocultar rastros.

Interlocución útil

Sabemos cómo presentar el caso ante áreas de fraude bancario y actores de pago para que la reclamación tenga sustento.

Evaluación clara

Le decimos desde el inicio si vemos viabilidad, riesgos y límites del caso, sin adornar expectativas.

"Deposité $45,000 USD en Ontega después de varias llamadas y promesas de rentabilidad. Cuando pedí el retiro, comenzaron las excusas y luego dejaron de contestar. RecuperaMax preparó la reclamación con mi banco y logré recuperar el 85% en un periodo de cuatro meses."

Mariana R.

Caso real • Octubre 2025

Preguntas frecuentes sobre brokers y fraude Forex

¿Se puede reclamar aunque el broker opere desde el extranjero?

Sí. Que el broker esté fuera de México vuelve el proceso más complejo, pero no lo cancela. Los medios de pago internacionales, como Visa, Mastercard o SWIFT, funcionan bajo reglas que permiten abrir disputas aunque el comercio se encuentre en otra jurisdicción.

¿Con cuánto tiempo cuento para iniciar una reclamación?

El tiempo importa mucho. En tarjetas, los chargebacks suelen admitir un plazo de 120 días desde la operación, con algunas excepciones que pueden extenderse hasta 540 días. En la vía civil los términos cambian según el caso, pero actuar pronto mejora la posibilidad de localizar activos y preservar evidencia.

¿Qué información debo reunir para comenzar?

Conviene contar con comprobantes de depósito o transferencia, capturas de su cuenta dentro de la plataforma, correos o mensajes de los supuestos "asesores" y cualquier contrato, anexo o término que le hayan enviado.

¿Cómo sé si una empresa de recuperación es confiable?

Existen falsas "empresas de recuperación" que vuelven a defraudar a las víctimas. Por eso es importante verificar identidad, domicilio, contrato y presencia comprobable. Nunca deben pedirle claves bancarias, accesos personales ni depósitos anticipados a cuentas particulares.

$85,000 USD

Reembolsados

Expediente ilustrativo #519

Reembolso obtenido frente al broker "Warren Bowie & Smith"

Un empresario mexicano fue persuadido para colocar sus ahorros en Warren Bowie & Smith. Después de varios meses de supuestas utilidades, le exigieron cubrir un "impuesto del 20%" para liberar el retiro. Al negarse, su cuenta fue bloqueada.

Gestión aplicada: Documentamos las irregularidades regulatorias y promovimos una disputa formal ante el banco emisor de la tarjeta del cliente, acreditando que el servicio prometido como inversión regulada nunca fue prestado en los términos ofrecidos. El banco resolvió a favor del cliente.

Comparar con mi caso

Análisis preliminar sin costo

Cuéntenos cómo ocurrió el depósito, qué le prometieron y qué respuesta recibió al pedir el retiro. Con esa base evaluamos si existen rutas de reclamación.